January 28, 2021

మనీలాండరింగ్ కేసులో ఇడి అరెస్టు చేసిన మాజీ టిఎంసి ఎంపి కెడి సింగ్ | ఇండియా న్యూస్ – టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా

Spread the love


న్యూ DELHI ిల్లీ: కెడి సింగ్, ఆల్కెమిస్ట్ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు మాజీ తృణమూల్ రాజ్యసభ సభ్యుడిని అరెస్టు చేశారు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ మంగళవారం ఒక మనీలాండరింగ్ చెక్ 2018 లో ప్రారంభించబడింది.
దర్యాప్తులో సహకరించనందున, విరుద్ధమైన ప్రకటనలు చేస్తున్నందున, ఏజెన్సీని ప్రశ్నించిన తరువాత విచారణ కోసం న్యూ Delhi ిల్లీలోని ప్రత్యేక కోర్టు అతన్ని మూడు రోజుల పాటు ED కస్టడీకి రిమాండ్ చేసింది.
సింగ్ జార్ఖండ్ నుండి రాజ్యసభకు నామినేట్ అయ్యారు. జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా లంచం ఆరోపణల మధ్య, కానీ అది త్వరలోనే అధిగమించింది తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఇది ఉత్తరాదిలో సంస్థాగత వ్యవహారాలకు బాధ్యత వహించింది. అతని స్విచ్ తల్లి ప్రేమ బెనర్జీ యొక్క దుస్తులు అతను రాజ్యసభ యొక్క ఏకైక JMM సభ్యుడు మరియు అందువల్ల, ఫిరాయింపుల వ్యతిరేక చట్టం ప్రకారం అనర్హత చర్యల నుండి తప్పించుకుంటాడు. అతను మమతాతో తప్పుకున్నాడు మరియు మళ్ళీ నామినేట్ కాలేదు.
అతను ఒకప్పుడు మీడియా మరియు రియల్ ఎస్టేట్ నుండి స్తంభింపచేసిన కోళ్ళు వరకు ఆసక్తిగల విజయవంతమైన వ్యవస్థాపకుడిగా కనిపించాడు, అక్కడ అతని రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చికెన్ త్వరలో ఒక ప్రముఖ పేరుగా మారింది.
సింగ్ యొక్క ఆల్కెమిస్ట్ గ్రూపుపై మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై ఇడి 2018 నుండి దర్యాప్తు చేస్తోంది మరియు కోల్‌కతా పోలీసులు దాఖలు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) కింద దాని కేసు ఉంది. సెబీ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదు ఆధారంగా సింగ్ యొక్క కెమిస్ట్ ఇన్ఫ్రా రియాల్టీ లిమిటెడ్‌పై మరో కేసులో 2019 జనవరిలో మనీలాండరింగ్ నిరోధక సంస్థ ఈ బృందానికి 239 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను జత చేసింది.
సెప్టెంబర్ 2019 లో ED అధికారులు Delhi ిల్లీ మరియు చండీగ in ్‌లోని 14 క్యాంపస్‌లలో శోధనలు నిర్వహించారు. యాదృచ్ఛికంగా, ED యొక్క చర్య మమత న్యూ New ిల్లీ పర్యటనతో సమానంగా ఉంది.
న్యూ Delhi ిల్లీలోని సింగ్ నివాసం నుండి డిజిటల్ పత్రాలు మరియు ఇతర ఆధారాలను సేకరించినట్లు ఏజెన్సీ పేర్కొంది, ఇది వృత్తాకార లావాదేవీలు మరియు ఆస్తులలో భారీ పెట్టుబడులను సూచిస్తుంది.
కోల్‌కతా పోలీసులు తన ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో కెడి సింగ్, అతని కుమారుడు కరన్‌దీప్ సింగ్, ఆల్కెమిస్ట్ టౌన్‌షిప్ ఇండియా లిమిటెడ్, ఆల్కెమిస్ట్ హోల్డింగ్స్ లండ్ మరియు వివిధ ఇతర సమూహ సంస్థలు ప్లాట్లు మరియు ఫ్లాట్లలో పెట్టుబడులకు వ్యతిరేకంగా అధిక రాబడిని ఇస్తానని వాగ్దానాలు చేయడం ద్వారా దర్శకులు వేలాది మంది వినియోగదారులను మోసం చేస్తున్నారు.
ప్రజల నుండి సేకరించిన డబ్బును ఇతర సమూహ సంస్థలకు మళ్లించినట్లు దాని స్వంత పరిశోధనా పరిశోధనలు చూపించాయని ED తెలిపింది. బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు సమం చేయబడ్డాయి చాలా షెల్ కంపెనీలు దర్యాప్తును గందరగోళపరిచేందుకు. ఈ నిధులను దోచుకోవడానికి వివిధ షెల్ కంపెనీలు, డమ్మీస్ డైరెక్టర్లతో పాటు, వారి ప్రాంగణంలో 2019 దాడి తరువాత, ఏజెన్సీ తెలిపింది.
ED ని ప్రశ్నించినప్పుడు, “డైరెక్టర్లు” లావాదేవీ గురించి లేదా నిధులను ఏ ప్రయోజనం కోసం సేకరించారో తెలియదు.

.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *